售卖银行卡电话卡,沦为电信诈骗“帮凶”

售卖银行卡电话卡,沦为电信诈骗“帮凶”

昭平警方“断卡”行动捷报频传

平安昭平网讯(记者莫世武 通讯员吴乃桥)近段时间以来,昭平警方雷霆出击,抓获6名涉嫌售卖银行卡、电话卡为他人实施电信网络犯罪提供帮助的违法犯罪嫌疑人,“断卡”行动战果颇丰。

自公安部部署开展“断卡”行动以来,昭平县公安局强化举措,聚力攻坚,深度梳理研判涉“两卡”案件信息,加大对涉网犯罪打击整治力度,有效遏制了电信网络诈骗高发势头。今年10月中旬,昭平警方通过线索研判,发现邹某忠的银行账户涉嫌参与多起网络诈骗活动。随即,办案民警对邹某忠展开侦查,发现其疑似将自己的银行卡出售给他人实施诈骗。

掌握相关证据后,10月22日,警方依法传唤邹某忠。经查,2019年,邹某忠为了获取非法利益,将自己名下的9张银行卡出售给不法分子使用,从中获利1万余元。2019年10月至12月,诈骗分子利用邹某忠的银行卡在全国各地实施电信网络诈骗活动。

目前,邹某忠已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

随后,昭平警方根据线索研判得知,黄姚镇农民胡某超名下多张银行卡账户异常,疑似用于电信网络诈骗活动。10月27日,办案民警将胡某超传唤至黄姚派出所进一步调查。

经讯问得知,2018年至2019年期间,胡某超在广州打工期间,出售自己的银行卡4张、电话卡4张给他人使用,获利2800元。目前,胡某超已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

同时,昭平警方通过线索核查,发现昭平县樟木林镇杨某迪的银行账户涉嫌用于多起电信网络诈骗活动。随即,办案民警对杨某迪展开侦查。掌握相关证据后,10月30日,昭平警方依法传唤杨某迪。

经查,2018年至2020年3月,杨某迪为了“刷流水提高信用卡额度”等原因,将自己的6张银行卡、电话卡等借给他人使用。2019年3月,杨某迪出借的其中一张银行卡被诈骗分子用于开展电信网络诈骗活动。目前,杨某迪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

经调查发现,昭平县昭平镇王某强以其身份证信息开户的银行卡在河北、浙江等地涉及多起网络诈骗案件,已有数名被害人将钱汇入王某强的账户。王某强为了牟利,明知他人利用自己的银行账号从事违法活动,仍然出售其3张银行卡给他人使用。10月29日,王某强已被公安机关依法刑事拘留。

办案民警接线索核查得知,昭平镇黎某江的银行账户在浙江省、江西省、湖北省等地涉及多起网络诈骗案,已有数名被害人将钱转账到黎某江的账户。经缜密调查,昭平警方把黎某江抓获归案。

目前,上述犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。